Paradise Papers : du nouveau sur la structure de Glencore
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Les récentes fuites sur des paradis fiscaux internationaux fournissent plus d'informations sur les dessous des opérations pétrolières de Glencore au Sahara Occidental occupé.

Publié 11 décembre 2017

Au cours des dernières années, la multinationale suisse Glencore a été mise sur liste noire par plusieurs investisseurs institutionnels pour ses programmes d'exploration au Sahara Occidental occupé. L'ancien conseiller juridique de l'ONU a déclaré que Glencore viole le droit international à travers ces opérations. La compagnie détient actuellement les droits sur le bloc Boujdour Offshore Shallow, au large du Sahara Occidental, alloués par le gouvernement marocain.

Le Maroc, partenaire de Glencore, maintient le Sahara Occidental sous occupation étrangère et refuse de coopérer avec l'ONU pour régler le conflit.

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Glencore Exploration & Production (Maroc) Ltd. 
Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.
Directeurs : Andrew Gibson, Mark Jonathan Caton, Andrew Hubman Peter, Steven Frank Kalmin, Sarah C Demerling, Janita K Burke, et les avocats Appleby sont Tammy L. Richardson-Augustus et Alex J. Erskine.
L'entreprise se trouve dans la base de données d'ICIJ.
Selon Le Desk, la structure a été créée en novembre 2014, construite comme suit (chaque société détenant 100% de l'autre) : Glencore International PLC (à Jersey), Glencore International AG (en Suisse), Glencore Group Funding Limited (aux Emirats), Glencore Finance (aux Bermudes) Ltd, Nevasca Limited (aux Bermudes), Glencore Exploration & Production Ltd.

Glencore a répondu positivement à la critique des propriétaires concernés. Plus tôt cette année, suite à une forte pression des actionnaires, Glencore a annoncé aux médias suisses avoir vendu ses parts dans le bloc Foum Ognit, une participation mineure. En même temps, il promettait de vendre également ses parts dans le bloc qu'il exploite, le Boujdour Offshore Shallow. Après une année de discussions avec le Maroc, il n'y a pas de nouvelles sur ce front.

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et son partenaire marocain, le journal Le Desk, offrent de nouvelles informations sur la manière dont Glencore a structuré ses opérations sur le territoire. L'ICIJ a rendu accessible une base interrogeable contenant des données provenant de documents divulgués par le cabinet d'avocats Appleby, une compagnie qui facilite les enregistrements de sociétés internationales dans les paradis fiscaux. La fuite, composée de 1,4 terrabyte de documents, révèle de nombreuses controverses autour de Glencore dans ses opérations à travers le monde.

Les graphiques ci-dessous montrent deux sociétés Glencore associées aux activités au Sahara Occidental.

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Glencore Exploration (Maroc) Ltd. 
Cliquez sur l'image pour agrandir le graphique.
Directeurs : Andrew Gibson, Janita K. Burke, Sarah C. Demerling, Mark Jonathan Catton, Alex J. Erskine, et les avocats Appleby sont Tammy L. Richardson-Augustus et Alex J. Erskine.
L'entreprise se trouve ici dans la base de données d'ICIJ.
La structure date selon Le Desk de septembre 2014, construite comme suit (chaque société détenant 100% de l'autre) : Glencore International PLC (à Jersey), Glencore International AG (en Suisse), Glencore Group Funding Limited (aux Emirats), Glencore Finance (aux Bermudes) Ltd, Snowfall Limited (aux Bermudes). 

Dans un article plus long du 10 novembre 2017 sur les opérations de Glencore au Sahara Occidental, Le Desk a en outre publié un extrait d'un projet de document Word, intitulé «POWER OF ATTORNEY», avec l'en-tête de Glencore Exploration (Morocco) Ltd. Le document montre :
"Nous, Glencore Exploration (Morocco) Limited, une société dûment organisée et existant en vertu des lois de l'île des Bermudes, ayant son siège social à la Cour de Canon, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermudes (société), NOMME ET CONSTITUE PAR LA PRÉSENTE [IAIN HIGNELL] et / ou [SHAUN CHANDE] (collectivement, avocats), pour accomplir les actes suivants et autres au nom et pour le compte de la Société avec plein pouvoir ou substitution et révocation : agir comme représentant de la société et remplaçant du représentant, respectivement, aux fins de l'accord pétrolier, du contrat d'association et de l'accord d'exploitation conjointe du bloc offshore de Boujdour, Maroc, avec pleins pouvoirs ".

On ne sait pas si le projet de document a été conclu et signé.

Le Desk fait référence au suivi des modifications dans le projet de pouvoir Word, suggérant que ces changements indiquent que l'entreprise voulait se dissocier de la propriété du bloc pétrolier controversé au cas où la pression des investisseurs pousserait à mettre l'entreprise sur la liste noire, ou l'attention des médias, s'intensifierait. En particulier, Le Desk fait référence aux modifications apportées à l'en-tête du document. WSRW croit que les changements de piste pourraient être lus différemment, et que les modifications au document n'indiquent pas que l'entreprise avait l'intention d'obscurcir quoi que ce soit dans - ou avec - le document lui-même.

Le document a, même après les modifications apportées au document, un en-tête clair de Glencore, et les deux personnes ayant les droits d'avocat, M. Hignell et M. Chande, ont tous deux des antécédents dans Glencore.

Le journal s'interroge également sur les motivations de la mise en place de la structure.

"Selon les documents obtenus par Le Desk (…) Glencore avait établi avec le cabinet Appleby (…) avaient fuités, deux options de montage, l’un en septembre 2014, l’autre en novembre de la même année, à travers plusieurs coquilles logées dans divers paradis fiscaux, permettant ainsi de brouiller les pistes, notamment via une société du nom de Snowfall Limited créée pour la circonstance aux Bermudes. Une manière d’élaborer un portage sous un faux nez ?" se demande le Desk.

WSRW ne peut pas établir à partir des informations publiées que le but de l'établissement des deux sociétés des Bermudes nommées Nevesca Ltd et Snowfall Ltd était de cacher la véritable propriété de Glencore sur les licences.

Le 10 novembre, le quotidien marocain TelQuel cite l'affaire Le Desk et déclare que Glencore avait secrètement transféré sa participation minoritaire dans le Foum Ognit via la société new-yorkaise New Age, et que Glencore pouvait donc toujours détenir un intérêt dans Foum Ognit. WSRW ne voit aucune référence dans l'article Le Desk concernant cette allégation.

Confronté par Le Desk, Glencore a répondu qu'il est «en discussion avec ONHYM d'abandonner le bloc Boujdour Offshore Shallow, où il détient 38,25% des intérêts».

Plus d'un an s'est écoulé depuis que WSRW a reçu pour la première fois l'information de telles discussions. On ne sait pas quand, ou si, ces discussions vont aboutir.

 

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